南宁工商银行2.5亿后续:探寻资金去向
背景
2019年11月,南宁市工商银行发生巨额被盗案件,金额高达2.5亿元。该事件曾经引起强烈关注,而随后人们更加关心的是这笔巨额金额的去处。
调查结果
经过调查,南宁警方发现,这起案件是由一伙外地作案人员实施的,他们通过网上赌博产生的巨额赌资,从其中数万张银行卡中,提取了2.5亿元资金。而这些银行卡,则是由一名四川籍嫌疑人通过商业贿赂手段获取的。
南宁警方通过跨省合作,成功锁定了犯罪嫌疑人,将其一网打尽。但是,2.5亿元资金的去向却让人疑惑不解。
资金去向的猜测
在此之前,很多猜测都曾经出现过,比如说资金被流入了黑市,被洗白了等等。然而,根据目前已掌握的情况,这些猜测都不太可能成立。
据悉,这伙作案人员并不是南宁本地人,而是通过互联网产生了赌资进行盗窃的。由此想来,他们在南宁市不具备明显的关联,也许2.5亿元资金被转移到了其他地方。而这些地方,很可能在警方的视线之外。
另一方面,这起案件曝光后,南宁市工商银行启动了自查程序,并对涉嫌泄露资料、纵容犯罪等问题展开调查。因此,也有可能2.5亿元资金的被盗与银行的内部问题有关。
目前,尽管案件中的犯罪嫌疑人已经被抓捕,2.5亿元资金的流向仍然扑朔迷离。南宁工商银行也需要承担一定的责任。相较于涉及银行安全、用户本身就有隐私权保护的业务,商业贿赂风险随之而至,这一问题也应该引起业界足够的重视。